关于洗钱罪，下列说法正确的是( )。
A: 毒品贩子张三将100万美元交给在证券公司的好友甲，称自己在境外做生意发了财，想投资股市，云云。甲为其所骗，遂为其代买某公司股票若干。后查明此款项系张三贩毒所得，但甲对此毫不知情。甲成立洗钱罪
B: 毒贩李四与在银行工作的好友乙约定，由乙利用自己职务便利帮李四将贩毒所得汇往国外，每笔加收20%的手续费。乙遂利用自己的职务便利，协助李四分三次将其贩毒所得1000万元汇往境外。乙成立洗钱罪
C: 黎叔系某盗窃集团首要分子，盗窃所得历年累积达800万元之巨。为将钱由黑变白，黎叔遂买通在银行工作的丙，由丙协助将这笔款项汇往境外。丙明知此款项是黎叔盗窃所得，仍然帮黎叔将此款项汇往境外。丙成立洗钱罪
D: 成某系境内高官，在任期间收受下级贿赂无数，宦囊颇丰。无奈上级反腐，遂将多年所积贿赂共计人民币4000万元，托香港商人丁汇往境外。丁明知是其受贿所得，仍在收受一笔好处费后为其汇往境外。丁成立洗钱罪
A: 毒品贩子张三将100万美元交给在证券公司的好友甲，称自己在境外做生意发了财，想投资股市，云云。甲为其所骗，遂为其代买某公司股票若干。后查明此款项系张三贩毒所得，但甲对此毫不知情。甲成立洗钱罪
B: 毒贩李四与在银行工作的好友乙约定，由乙利用自己职务便利帮李四将贩毒所得汇往国外，每笔加收20%的手续费。乙遂利用自己的职务便利，协助李四分三次将其贩毒所得1000万元汇往境外。乙成立洗钱罪
C: 黎叔系某盗窃集团首要分子，盗窃所得历年累积达800万元之巨。为将钱由黑变白，黎叔遂买通在银行工作的丙，由丙协助将这笔款项汇往境外。丙明知此款项是黎叔盗窃所得，仍然帮黎叔将此款项汇往境外。丙成立洗钱罪
D: 成某系境内高官，在任期间收受下级贿赂无数，宦囊颇丰。无奈上级反腐，遂将多年所积贿赂共计人民币4000万元，托香港商人丁汇往境外。丁明知是其受贿所得，仍在收受一笔好处费后为其汇往境外。丁成立洗钱罪
举一反三
- 下列情形中，构成洗钱罪的是______ A: 张医生利用开处方之便，收受医药代表大量回扣，甲明知此钱来路不正，仍为该医生将回扣汇往境外 B: 毒贩李某让老乡乙将其贩毒的钱物带到老家，乙明知此人从事毒品生意，仍然利用回家省亲之机，帮其携带40万给毒贩的妻子 C: 钱某(国家工作人员)侵占单位大量财物，嘱托丙为其汇往境外，但告知丙此钱为走私所得，丙信以为真，帮助钱某带往境外 D: 刘某伪造货币，获利颇丰，并告诉丁此钱是盗窃所得，让丁帮其投资，掩饰犯罪所得
- 下列行为中,构成洗钱罪的有( )。 A: 甲明知是刘某贪污犯罪所得,而为其提供资金账户转移资金 B: 乙明知是何某合同诈骗犯罪活动所得的机器,而协助其将机器转换成现金并通过转账将资金转移 C: 丙公司明知是吕某金融诈骗犯罪所得,而协助其将资金汇往境外,但吕某在其将资金汇往境外前因车祸死亡 D: 丁在银行工作,在工作之余从自己事贩毒活动,利用其在银行工作的便利,将其贩毒所得通过银行账户转移
- 下列哪些行为构成洗钱罪（）。 A: 甲明知是乙公司骗来的贷款100万元还为其提供资金账户 B: 甲为自己骗来的贷款100万元提供资金账户 C: 丙协助甲将叛卖毒品所得汇往国外 D: 丙明知丁的贪污所得50000元，还为其提供资金账户
- 关于洗钱罪，以下说法正确的有（）。 A: A某让其表哥甲帮忙把10万美元汇往境外，表示会给其高额手续费，甲说：“我们兄弟之间这么客气，该不是来路不正吧，是不是从国外倒东西得来的？”A某说：“你别管，尽管汇款就是。”甲依约汇款果获取高额手续费。后查明该款项为走私所得。则可依前述事实认定甲“明知”，甲可以成立洗钱罪 B: 国家工作人员B某告诉其在银行工作的好友乙某，称其利用职务便利从单位搞了点钱（30万元），让乙某帮忙开一个账户存为定期，乙某为B某办理了此事，后查明该30万元系B某参与伪造货币的收益。则因乙某存在事实认识错误，不能构成洗钱罪 C: 丙某明知C某的巨额资金系黑社会经营收入，为帮C某掩饰其真实来源，丙某将资金的一部分投入到自己开设的地下赌场中，使C某获利冒称赌博所得。由于赌博所得亦为非法收入，故丙某不能构成洗钱罪 D: 丁某明知D某交由其携带入境的10万美元，系D某贩卖毒品所得，仍然帮其保管并非法携带入境。则丁某构成窝藏、转移、隐瞒毒赃罪，洗钱罪，掩饰、隐瞒犯罪所得收益罪三罪，应当三罪并罚
- 丙将甲犯罪所得的300万元通过地下钱庄汇往境外，此行为（）。 A: 构成洗钱罪 B: 构成掩饰、隐瞒犯罪所得罪 C: 构成窝藏罪 D: 不构成犯罪