可疑交易甄别的步骤包括（）
A: 识别异常交易
B: 分析可疑交易
C: 判断涉罪类型
D: 以上均包括
A: 识别异常交易
B: 分析可疑交易
C: 判断涉罪类型
D: 以上均包括
举一反三
- 可疑交易分析维度包括（）。 A: 客户身份信息识别 B: 客户开户情形 C: 客户交易情形 D: 客户尽职调查反馈
- 金融机构应当对通过交易监测标准筛选出的交易进行人工分析、识别，并记录分析过程；不作为可疑交易报告的，应当记录分析排除的合理理由；确认为可疑交易的，应当在可疑交易报告理由中完整记录对客户（）特征、（）特征或（）特征的分析过程。
- 对既属于大额交易又属于可疑交易的交易，金融机构如何处理？（） A: 只需提交大额交易报告 B: 只需提交可疑交易报告 C: 可以只提交大额交易报告或可疑交易报告 D: 应当分别提交大额交易报告和可疑交易报告
- 对既属于大额交易又属于可疑交易的交易，金融机构如何处理？（） A: 只需提交大额交易报告 B: 只需提交可疑交易报告 C: 可以只提交大额交易报告或可疑交易报告 D: 应当分别提交大额交易报告和可疑交易报告
- 对于既属于大额交易又属于可疑交易的交易，证券公司应当（ ）。 A: 提交大额交易报告 B: 提交可疑交易报告 C: 分别提交大额交易报告和可疑交易报告 D: 不予理睬