下列人员中应对保险公司反洗钱内部控制负有责任的是（）
A: 公司总经理
B: 公司主管反洗钱工作副总经理
C: 反洗钱主管部门经理
D: 反洗钱具体工作人员
A: 公司总经理
B: 公司主管反洗钱工作副总经理
C: 反洗钱主管部门经理
D: 反洗钱具体工作人员
举一反三
- 请问下列人员中应对反洗钱内部控制负有责任的有（ ） A: 单位负责人 B: 反洗钱工作主管领导 C: 反洗钱主管部门经理 D: 反洗钱具体工作人员
- 洗钱风险管理工作基本原则中,()是指证券公司应依据风险评估结果科学配置反洗钱资源,在洗钱风险较高的领域采取强化的反洗钱措施,在洗钱风险较低的领域采取简洁的反洗钱措施。
- 国务院反洗钱行政主管部门的职责有（）。 A: 组织、协调全国的反洗钱工作 B: 负责反洗钱的资金监测 C: 负责涉及追究洗钱犯罪的司法协助 D: 监督、检查金融机构履行反洗钱义务的情况
- 有权向反洗钱行政主管部门或公安机关举报洗钱活动的主体是( )
- 客户风险等级调整的应由（）填制客户洗钱风险等级划分表注明调整依据。 A: 营业机构 B: 会计部 C: 反洗钱经办岗 D: 反洗钱主管岗