反洗钱可疑报告制度的执行能力取决于金融机构的饭洗钱
举一反三
- 洗钱的主要预防措施只包括建立健全反洗钱内部控制制度、客户身份识别制度、大额交易和可疑交易报告制度、客户身份资料和交易记录保存制度是洗钱的预防措施。
- 可疑交易活动涉嫌洗钱向侦查机关报案，必须经过（）。 A: 反洗钱检查 B: 反洗钱调查 C: 金融机构同意 D: 金融机构客户同意
- 发现支付机构存在涉嫌洗钱、恐怖融资或逃税等可疑交易行为的，应及时向（）。（） A: 人民银反行洗钱主管部门报告 B: 本*行反洗钱主管部门报告 C: 公安机关 D: 以上都对
- 反洗钱内部控制制度、客户身份识别制度、大额交易和可疑交易报告制度、客户身份资料和交易记录保存制度是主要的洗钱预防措施。
- 金融机构反洗钱义务的主要义务包括（）。 A: 健全反洗钱内部控制制度 B: 设立反洗钱专门机构或者指定内设机构负责反洗钱工作 C: 要求金融机构及时补正人民币、外币大额交易和可疑交易报告 D: 建立国家反洗钱数据库，妥善保存金融机构提交的大额交易和可疑交易报告信息 E: 按照规定执行大额交易和可疑交易报告制度