• 2022-06-29
    以下对保密要求说法正确的有()
    A: 反洗钱调查所涉及的部门多、环节多,泄密的风险大,因此,金融机构在配合反洗钱调查时应高度重视保密工作。
    B: 对反洗钱调查相关内容的保密工作属于金融机构内部工作要求,不涉及违反国家法律问题。
    C: 如果在协查过程中被洗钱分支知晓有关信息,他们将会改变洗钱活动的地点和方式,或暂时停止洗钱活动,导致洗钱线索中断,甚至重要证据的灭失,严重的还要影响到相关人员的安危。
    D: 向客户泄露调查反洗钱事项属于严重违法犯罪行为,这会严重影响监管机构预防、监控洗钱活动和司法机关打击洗钱犯罪的有效性,还可能使金融机构和相关工作人员面临因协查工作泄密带来的法律风险。
  • A,C,D

    内容

    • 0

      国务院反洗钱行政主管部门的职责有()。 A: 组织、协调全国的反洗钱工作 B: 负责反洗钱的资金监测 C: 负责涉及追究洗钱犯罪的司法协助 D: 监督、检查金融机构履行反洗钱义务的情况

    • 1

      非依法律规定,营业机构及其工作人员不得向任何单位和个人提供() A: 依法监测、分析、报告可疑交易的有关情况 B: 配合有权机构调查可疑交易活动等有关工作信息 C: 客户洗钱风险等级分类信息 D: 反洗钱非现场监管信息

    • 2

      反洗钱现场检查中发现的涉嫌洗钱犯罪的线索,应依法移送司法机关。()

    • 3

      反洗钱可疑报告制度的执行能力取决于金融机构的饭洗钱

    • 4

      洗钱的一般特征包括() A: 独立的刑事犯罪、洗钱方式和手段的多样性 B: 洗钱方式和手段的多样性、洗钱的专业化、洗钱过程的复杂性 C: 洗钱的跨国性特征 D: 洗钱的对象是特定性质的货币资金和财产,且都与刑事犯罪有关 E: 洗钱的目的在于为非法资金或财产披上合法的外衣,消灭犯罪线索和证据,逃避法律追究和制裁,并实现黑钱、脏钱或其他犯罪收益的安全循环使用