在反洗钱三项基本制度中，客户身份资料和交易记录保存制度处于基础地位。
举一反三
- 反洗钱内部控制制度、客户身份识别制度、大额交易和可疑交易报告制度、客户身份资料和交易记录保存制度是主要的洗钱预防措施。
- 客户身份识别制度、客户身份资料和交易记录保存制度、大额交易和可疑交易报告制度为金融机构反洗钱三项核心义务。
- 金融机构反洗钱工作的三项基本制度是（） ①客户身份识别制度 ②客户身份资料和交易记录保存制度 ③大额交易和可疑交易报告制度 ④保密制度 A: ①②④ B: ①③④ C: ①②③ D: ②③④
- 洗钱的主要预防措施只包括建立健全反洗钱内部控制制度、客户身份识别制度、大额交易和可疑交易报告制度、客户身份资料和交易记录保存制度是洗钱的预防措施。
- 证券公司反洗钱工作基本制度包括。 I.客户身份识别制度 II.客户身份资料和交易记录保存制度 III.大额交易报告制度 IV.可疑交易报告制度