金融机构对符合联全国安理会涉恐决议名单的交易，应根据风险为本的原则，建议考虑采取（）控制风险。
A: 提高客户洗钱风险等级
B: 暂停交易等相应的限制措施
C: 强化交易监管措施
D: 资产冻结措施
A: 提高客户洗钱风险等级
B: 暂停交易等相应的限制措施
C: 强化交易监管措施
D: 资产冻结措施
举一反三
- 金融机构对符合联全国安理会涉恐决议名单的交易，应根据风险为本的原则，建议考虑采取（）控制风险。 A: A提高客户洗钱风险等级 B: B暂停交易等相应的限制措施 C: C强化交易监管措施 D: D资产冻结措施
- 金融机构应当勤勉尽职，建立健全和执行客户身份识别制度，遵循（）的原则，针对不同洗钱风险等级的客户、业务和交易，应采取相应的措施，了解客户及其交易目的、交易性质、实际控制人和交易的实际受益人。 A: 客户至上 B: 利益最大化 C: 盈利最大化 D: 了解你的客户
- 金融机构应当勤勉尽职，建立健全和执行客户身份识别制度，遵循“了解你的客户”的原则，针对具有不同洗钱或者恐怖融资风险特征的客户、业务关系或者交易，采取相应的措施，了解客户及其交易目的和交易性质，了解实际控制客户的()和交易的()
- 对洗钱（）客户，采取强化客户身份识别和尽职调查的措施。 A: 中风险 B: 高风险 C: 低风险 D: 高、中、低风险
- 金融机构客户对金融机构采取交易限制措施有异议的，可以通过该金融机构向（）申请核实确认。 A: 中国人民银行总行 B: 华夏银行总行 C: 外交部 D: 安理会