银行业金融机构案防工作评估指标体系中，案防工作执行情况占比最重，下列哪些属于案防工作执行情况的是（）。
A: A案防培训体系建设
B: B员工行为管理
C: C案件、案件风险报送情况
D: D案件发生情况
E: E案防统计制度报送情况
A: A案防培训体系建设
B: B员工行为管理
C: C案件、案件风险报送情况
D: D案件发生情况
E: E案防统计制度报送情况
举一反三
- 案防工作主要包括案防制度建设、案件风险排查、案防工作自我评估等内容（） A: 案防信息报告 B: 案件风险事件核查 C: 案件处置 D: 案防教育培训
- 《承德银行案防工作管理办法》中案防工作目标是通过建立健全案防管理体系，完善案防管理制度和流程，强化法人负责和责任追究，推进案防长效机制建设，实现案防关口前移，及早防范和化解案件风险（）
- 各银行业金融机构要研究制定年度案防工作计划，明确（），加强统筹协调。 A: 案防工作目标 B: 案防主要工作任务 C: 案防工作检查 D: 案防主要工作要求
- 下列关于案防工作责任人的表述正确的是（）。 A: 各级行为华夏银行案防工作第一责任主体 B: 董事长为华夏银行案件风险防范第一责任人 C: 监事长是案防工作监督的第一责任人 D: 办公室是外部侵犯类案件防范工作的牵头部门
- 各分支行在案防方面的主要职责包括（） A: 贯彻执行监管部门和总行的案防管理政策—制度和操作规程 B: 落实本单位年度案防工作计划 C: 定期对本单位员工开展案防培训 D: 做好本单位案防工作的评估、总结和报告