企业存在异常开户情形的，银行应当按照反洗钱等规定采取（）、强化客户尽职调查等措施。
A: 限制交易措施
B: 延长开户审查期限
A: 限制交易措施
B: 延长开户审查期限
举一反三
- 企业存在异常开户情形的，应当采取、强化客户尽职调查等措施（） A: 暂停开户 B: 延长开户审查期限 C: 拒绝开户
- 金融机构采取强化的客户尽职调查措施不包括（）。 A: 审查交易目的 B: 审查交易性质 C: 审查交易背景情况 D: 审查资金来源
- 可疑交易分析维度包括（）。 A: 客户身份信息识别 B: 客户开户情形 C: 客户交易情形 D: 客户尽职调查反馈
- 发挥客户尽职调查的重要作用，采取有效措施进行人工分析、识别，这些措施包括但不限于（） A: 重新识别、调查客户身份，包括客户的职业、年龄、收入等信息 B: 采取合理措施核实客户实际控制人或交易实际受益人，了解法人客户的股权或控制权结构 C: 调查分析客户交易背景、交易目的及其合理性，包括客户经营状况和收入来源、关联客户基本信息和交易情况、开户或交易动机等 D: 涉嫌利用他人账户实施犯罪活动的，与账户所有人核实交易情况
- 对洗钱（）客户，采取强化客户身份识别和尽职调查的措施。 A: 中风险 B: 高风险 C: 低风险 D: 高、中、低风险