企业存在异常开户情形的，银行应当按照反洗钱等规定采取（）、强化客户尽职调查等措施。
A: 限制交易措施
B: 延长开户审查期限
A: 限制交易措施
B: 延长开户审查期限
B
举一反三
- 企业存在异常开户情形的，应当采取、强化客户尽职调查等措施（） A: 暂停开户 B: 延长开户审查期限 C: 拒绝开户
- 金融机构采取强化的客户尽职调查措施不包括（）。 A: 审查交易目的 B: 审查交易性质 C: 审查交易背景情况 D: 审查资金来源
- 可疑交易分析维度包括（）。 A: 客户身份信息识别 B: 客户开户情形 C: 客户交易情形 D: 客户尽职调查反馈
- 发挥客户尽职调查的重要作用，采取有效措施进行人工分析、识别，这些措施包括但不限于（） A: 重新识别、调查客户身份，包括客户的职业、年龄、收入等信息 B: 采取合理措施核实客户实际控制人或交易实际受益人，了解法人客户的股权或控制权结构 C: 调查分析客户交易背景、交易目的及其合理性，包括客户经营状况和收入来源、关联客户基本信息和交易情况、开户或交易动机等 D: 涉嫌利用他人账户实施犯罪活动的，与账户所有人核实交易情况
- 对洗钱（）客户，采取强化客户身份识别和尽职调查的措施。 A: 中风险 B: 高风险 C: 低风险 D: 高、中、低风险
内容
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为个人客户开户时，必须 详细询问开户意愿与开户 目的(用途)，可通过重 点询问客户职业、所在地 居住地址、工作单位地址、 联系方式以及手机号实名 制等方式甄别客户开户真 实性、合理性。对于异常 情形，要采取加强型开户 审核
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对洗钱（）客户，采取强化客户身份识别和尽职调查的措施。 A: A中风险 B: B高风险 C: C低风险 D: D高、中、低风险
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柜面尽职调查过程中如发现存在可疑开户情形的，需区分非简易开户和简易开户办理开户手续。以下哪些是可疑开户情形( )。 A: 法定代表人(或单位负责人)对经营规模及业务背景不熟悉、开户意愿可疑 B: 企业名称由任意生僻字组成 C: 法定代表人年龄小于22 周岁或大于65 周岁 D: 不配合银行客户身份识别和开户审核
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洗钱风险管理工作基本原则中,()是指证券公司应依据风险评估结果科学配置反洗钱资源,在洗钱风险较高的领域采取强化的反洗钱措施,在洗钱风险较低的领域采取简洁的反洗钱措施。
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金融机构对符合联全国安理会涉恐决议名单的交易，应根据风险为本的原则，建议考虑采取（）控制风险。 A: 提高客户洗钱风险等级 B: 暂停交易等相应的限制措施 C: 强化交易监管措施 D: 资产冻结措施