以下说确的是（)
A: 反洗钱宣传只针对一般员工与中高级领导层无关
B: 宣传方式可灵活多样
C: 对中高级领导层的宣传可包括通报新出台的反洗钱法律法规、中外反洗钱监管处罚实例等
D: 对于普通员工的宣传可包括印制员工宣传手册、利用金融机构部办公网络或信息网络、部刊物等方式开展宣传
A: 反洗钱宣传只针对一般员工与中高级领导层无关
B: 宣传方式可灵活多样
C: 对中高级领导层的宣传可包括通报新出台的反洗钱法律法规、中外反洗钱监管处罚实例等
D: 对于普通员工的宣传可包括印制员工宣传手册、利用金融机构部办公网络或信息网络、部刊物等方式开展宣传
举一反三
- 以下说确的是（) A: 为了保护金融机构良好的名誉承担应有的社会责任各金融机构应开展反洗钱宣传工作 B: 金融机构应在分析本机构洗钱风险点的基础上制定有针对性的宣传计划 C: 金融机构地区分支机构可直接执行总部的宣传计划而不必自行制定宣传计划 D: 反洗钱宣传应区分对象的不同采取部宣传和外部宣传两种宣传方式
- 反洗钱宣传应区分对象不同，采取内部宣传和外部宣传两种宣传方式。()
- 打击洗钱犯罪的法律是否有效，对洗钱犯罪是否可以产生足够的威慑力，关键在于（） A: 是否可以追究洗钱分子的刑事责任。 B: 是否可以在金融领域开展反洗钱监管。 C: 是否可以对违规金融机构进行检查处罚 D: 是否可以及时发现洗钱行为。
- 网点法律风险的防范与控制中，反洗钱工作的风险点包括有（）. A: 为提供虚假开户资料的客户办理存款、结算业务 B: 泄露反洗钱工作信息 C: 对洗钱风险较高的业务未按要求开展客户身份识别或重新识别工作 D: 不按照监管部门的要求和时限反馈反洗钱协查 E: 未按监管部门要求开展反洗钱宣传、培训工作
- 消防宣传主要包括社会化宣传和（）。 A: 网络宣传 B: 媒体宣传 C: 主题宣传 D: 阵地宣传