以下说确的有（)
A: 金融机构及其工作人员应当对报告可疑交易予以不得违反规定向客户和其他人员提供
B: 金融机构及其工作人员可将配合中国人民银行调查可疑交易活动的情况通报客户
C: 金融机构违反《反洗钱法》的规定泄露有关信息致使洗钱后果发生的处五十万元以上五百万元以下罚款
D: 金融机构违反《反洗钱法》的规定泄露有关信息致使洗钱后果发生的直接负责的董事、高级管理人员和其他直接责任人员可被处以五万元以上五十万元以下罚款
A: 金融机构及其工作人员应当对报告可疑交易予以不得违反规定向客户和其他人员提供
B: 金融机构及其工作人员可将配合中国人民银行调查可疑交易活动的情况通报客户
C: 金融机构违反《反洗钱法》的规定泄露有关信息致使洗钱后果发生的处五十万元以上五百万元以下罚款
D: 金融机构违反《反洗钱法》的规定泄露有关信息致使洗钱后果发生的直接负责的董事、高级管理人员和其他直接责任人员可被处以五万元以上五十万元以下罚款
举一反三
- 对于下列哪些资料和信息，金融机构及其工作人员应予以保密，不得违反规定向客户和其他人员提供？（）。 A: 客户身份资料 B: 客户交易信息 C: 报告可疑交易的有关反洗钱工作信息 D: 配合中国人民银行调查可疑交易活动的有关反洗钱工作信息
- 对于未按照规定履行客户身份识别义务情节严重的金融机构，监管机构可以（） A: 责令限期改正 B: 处20万元以上50万元以下罚款.并对直接负责的董事、高级管理人员和其他直接责任人员处1万元以上5万元以下罚款 C: 对直接负责的董事.高级管理人员和其他直接责任人员，处5万元以上10万元以下罚款 D: 对直接负责的董事.高级管理人员和其他直接责任人员，处10万元以上20万元以下罚款
- 关于反洗钱保密制度，下列说法正确的是（） A: 中国人民银行及其工作人员应当对依法履行反洗钱职责获得的信息予以保密，不得违反规定对外提供 B: 中国反洗钱监测分析中心及其工作人员应当对依法履行反洗钱职责获得的客户身份资料、大额交易和可疑交易信息予以保密；非依法律规定，不得向任何单位和个人提供 C: 金融机构及其工作人员对依法履行反洗钱义务获得的客户身份资料和交易信息应当予以保密 D: 金融机构及其工作人员对依法履行反洗钱义务获得的客户身份资料和交易信息，不得向任何单位和个人提供 E: 金融机构及其工作人员应当对报告可疑交易、配合中国人民银行调查可疑交易活动等有关反洗钱工作信息予以保密，不得违反规定向客户和其他人员提供
- 对于故意提供虚假材料的金融机构，中国人民银行可以（） A: 处二十万元以上五十万元以下罚款 B: 责令限期改正 C: 对直接负责的董事、高级管理人员和其他直接责任人员，处五万元以上十万元以下罚款 D: 对直接负责的董事、高级管理人员和其他直接责任人员，处五万元以上二十万元以下罚款
- 非依法律规定，营业机构及其工作人员不得向任何单位和个人提供（） A: 依法监测、分析、报告可疑交易的有关情况 B: 配合有权机构调查可疑交易活动等有关工作信息 C: 客户洗钱风险等级分类信息 D: 反洗钱非现场监管信息