对于被司法机关调查、权威媒体案件报道，可能导致风险状况发生实质性变化的事件发生时，各机构应（）。
A: A重新评定客户风险等级
B: B开展尽职调查
C: C关注客户
D: D上报可疑交易报告
A: A重新评定客户风险等级
B: B开展尽职调查
C: C关注客户
D: D上报可疑交易报告
举一反三
- 对于被司法机关调查、权威媒体案件报道，可能导致风险状况发生实质性变化的事件发生时，各机构应（）。 A: A重新评定客户风险等级 B: B开展尽职调查 C: C关注客户 D: D上报可疑交易报告
- 当客户发生以下哪些情形，金融机构应考虑重新评定客户风险等级（） A: 变更经营地址 B: 变更联系方式 C: 变更常住地址 D: 司法查冻控或涉及权威媒体的案件报道
- 可疑交易分析维度包括（）。 A: 客户身份信息识别 B: 客户开户情形 C: 客户交易情形 D: 客户尽职调查反馈
- 反洗钱工作办公室组织的反洗钱培训内容包括但不限于：（）、反洗钱法规规章、华夏银行反洗钱制度、反洗钱基础知识、反洗钱监测分析系统操作、大额和可疑交易的监测、分析与报告、案例分析、风险提示等。 A: 反洗钱政策和基本状况 B: 客户风险等级划分 C: 客户尽职调查 D: 客户身份识别
- 客户有洗钱、恐怖融资活动嫌疑的应（）。 A: A持续识别客户 B: B重新识别开户 C: C审核客户 D: D开展尽职调查