反洗钱工作办公室组织的反洗钱培训内容包括但不限于：（）、反洗钱法规规章、华夏银行反洗钱制度、反洗钱基础知识、反洗钱监测分析系统操作、大额和可疑交易的监测、分析与报告、案例分析、风险提示等。
A: 反洗钱政策和基本状况
B: 客户风险等级划分
C: 客户尽职调查
D: 客户身份识别
A: 反洗钱政策和基本状况
B: 客户风险等级划分
C: 客户尽职调查
D: 客户身份识别
举一反三
- 洗钱的主要预防措施只包括建立健全反洗钱内部控制制度、客户身份识别制度、大额交易和可疑交易报告制度、客户身份资料和交易记录保存制度是洗钱的预防措施。
- 洗钱风险管理工作基本原则中,()是指证券公司应依据风险评估结果科学配置反洗钱资源,在洗钱风险较高的领域采取强化的反洗钱措施,在洗钱风险较低的领域采取简洁的反洗钱措施。
- （）包括建立和实施客户身份识别制度、保存客户身份资料及交易记录、按照规定向中国反洗钱监测分析中心报告大额和可疑交易报告等。 A: 反洗钱法 B: 反洗钱措施 C: 反洗钱规定 D: 反洗钱交易
- 反洗钱内部控制制度、客户身份识别制度、大额交易和可疑交易报告制度、客户身份资料和交易记录保存制度是主要的洗钱预防措施。
- 可疑交易活动涉嫌洗钱向侦查机关报案，必须经过（）。 A: 反洗钱检查 B: 反洗钱调查 C: 金融机构同意 D: 金融机构客户同意