银行为客户办理外债项下跨境支付业务，在事后监督过程中，发现客户资金实际使用情况和相关规定不符的，银行应（）。
A: 要求客户予以解释
B: 将异常情况及时向所在地外汇局报告
C: 应通过合理方式将真实性证明资料留存备查
D: 强化尽职审查措施，做好外债资金使用的后续跟踪，以防止资金违规使用
A: 要求客户予以解释
B: 将异常情况及时向所在地外汇局报告
C: 应通过合理方式将真实性证明资料留存备查
D: 强化尽职审查措施，做好外债资金使用的后续跟踪，以防止资金违规使用
举一反三
- 银行为客户办理外债项下跨境支付，在事后监督过程中，发现客户资金实际使用情况和相关规定不符的，银行应（）。 A: 要求客户予以解释 B: 将异常情况及时向所在地外汇局报告 C: 应通过合理方式将真实性证明资料留存备查 D: 以上均是
- 关于报告制度说法错误的是：（）。 A: 银行办理外汇业务或后续监测中发现客户存在涉嫌违反外汇管理法规行为、规避监管行为的，应及时向工作组或银行所在地外汇局口头报告 B: 银行办理外汇业务中发现客户涉嫌虚构交易背景跨境融资套利或跨境转移资金的，应主动停止办理相关外汇业务 C: 银行向工作组或银行所在地外汇局报告相关违规或异常情况的，可要求工作组或外汇局对其报告行为予以保密 D: 银行发现同业在办理外汇业务时，存在违反《银行外汇业务展业原则》行为的，应及时向工作组报告
- 银行办理外汇业务中发现客户涉嫌虚构交易背景跨境融资套利或跨境转移资金的，应及时向（）报告。 A: 工作组及银行所在地外汇局 B: 工作组或银行所在地外汇局 C: 工作组及客户所在地外汇局 D: 工作组或客户所在地外汇局
- 银行办理外汇业务中发现客户涉嫌虚构交易背景跨境融资套利或跨境转移资金的，应及时向工作组或银行所在地外汇局报告，在未获得回复前可无需停办办理相关外汇业务。
- 客户的外债资金跨境用于支付资本项下有关支出的，应符合（）。 A: 其经营范围和外债登记用途，应符合外汇局其他跨境支付规定 B: 跨境支付资金用途符合合同约定即可，无需审核与《境内机构外债签约情况表》记载的内容是否一致 C: 审核材料按照经常项目跨境支付有关规定执行 D: 其经营范围和外债登记用途，且应符合外汇局相关资本项目支付规定