“了解客户”是指交行在与客户建立国际业务关系或为其办理国际业务时，应当做好以下几点？（）
A: 使用可靠的、独立来源的文件、数据或信息对客户身份进行识别与核实
B: 对客户背景开展尽职调查
C: 对客户的业务性质进行了解
D: 按照风险等级对客户进行分类管理
A: 使用可靠的、独立来源的文件、数据或信息对客户身份进行识别与核实
B: 对客户背景开展尽职调查
C: 对客户的业务性质进行了解
D: 按照风险等级对客户进行分类管理
举一反三
- “了解客户”具体措施包括（）。 A: 使用可靠的、独立来源的文件、数据或信息对客户身份进行识别与核实 B: 采取措施对客户办理的所有交易进行审查并形成整体判断 C: 对客户背景开展尽职调查 D: 按照风险等级对客户进行分类管理
- 金融机构在进行交易时，应该采取的客户尽职调查措施包括（） A: A识别客户身份，并利用可靠的、独立来源的文件、数据或信息核实客户身份 B: B识别受益所有人身份，并采取合理措施核实受益所有人身份，使金融机构充分了解收益所有人 C: C了解并视情况获得关于业务目的和真实意图的信息 D: D对业务关系采取持续的尽职调查
- 金融机构在进行交易时，应该采取的客户尽职调查措施包括（） A: 识别客户身份，并利用可靠的、独立来源的文件、数据或信息核实客户身份 B: 识别受益所有人身份，并采取合理措施核实受益所有人身份，使金融机构充分了解收益所有人 C: 了解并视情况获得关于业务目的和真实意图的信息 D: 对业务关系采取持续的尽职调查
- 所谓“了解客户”，是指金融机构在与客户建立业务关系或与其进行交易时，应当根据（），确定和记录其客户的身份。
- 了解客户”是指金融机构在与客户建立业务关系或与其进行交易时，应当根据法定的有效身份证件或其他可靠的身份识别资料，（）其客户的身份。 A: 确定和记录 B: 判定 C: 检查和了解 D: 鉴别