• 2022-06-15
    金融机构反洗钱义务的主要义务包括()。
    A: A健全反洗钱内部控制制度
    B: B设立反洗钱专门机构或者指定内设机构负责反洗钱工作
    C: C要求金融机构及时补正人民币、外币大额交易和可疑交易报告
    D: D建立国家反洗钱数据库,妥善保存金融机构提交的大额交易和可疑交易报告信息
    E: E按照规定执行大额交易和可疑交易报告制度
  • 举一反三